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湖南破特大网络传销案 嫌疑人家中搜出7000万现金

返回列表来源:信之源 发布日期 2017-08-04 17:31:00 浏览:-

常德市公安局成功破获了“中券资本”、“国盟资本”特大网络传销案,冻结银行卡300余张,扣押现金及财务折款5亿元,抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

湖南破特大网络传销案 嫌疑人家中搜出7000万现金

国际证券交易是幌子,拉人头的网络传销是真

经常德市公安局侦查查明,黑龙江省哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”,谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券,在国内招募会员加入,参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别,会员缴费注册成为该公司会员后,便可享受该公司的“奖励”。

犯罪嫌疑人家中缴获现金7000万元

近一年时间,王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元,个人非法获利近10亿元,还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。

说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓,但在传销界却是“大名鼎鼎”,据知情人反映,该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司,其老板是传销大亨郭建。

2015年12月以来,“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目,在国内建立了二十多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100多亿元,除少部分作为奖金返还给会员外,有60多亿通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。

常德市公安局副局长彭进告诉记者,王某禹只是“新亚洲集团”在中国大陆的传销团队之一,常德公安机关将通过查处王某禹组织领导传销活动一案,不断扩大新的线索,延伸打击。只要是违反中国法律涉嫌构成犯罪,常德公安机关将依法追究,绝不放过。

目前全国各地公安机关都在开展打击传销等经济犯罪活动,传销组织已成过街老鼠,中券资本、国盟资本等传销案件的组织者、领导者,包括团队领导人,不要心存侥幸,只有尽快向公安机关投案自首争取从宽处理,才是唯一正确的选择。

北京市信之源律师事务所孙煜翔律师受到委托,会见了犯罪嫌疑人,具体案情还在进一步调查中。

北京市信之源律师事务所提示:

信之源律所孙律师提醒广大群众,凡是要交纳入门费、会费、拉人头推荐他人加入才能获得奖金的行为都涉嫌传销,组织领导传销活动涉嫌犯罪,参与传销也是违法。

投资者要擦亮眼睛,切勿盲目投资。

《禁止传销条例》第七条下列行为,属于传销行为:

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

北京市信之源律师事务所成立于2004年,专注刑事案件13年,拥有专业的刑事案件律师,包括知名大学的教授、博士和研究生,团队成员具有雄厚的法学理论功底和丰富的执业经验,北京海淀刑事律师选信之源律所。

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