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企业经营常见刑事犯罪风险及对策

返回列表来源:信之源 发布日期 2021-09-10 16:42:00 浏览:-

企业一旦已经涉嫌刑事犯罪,将可能将整个单位、实际控制人、高级管理人员及技术人员全部拉下水。故笔者认为企业家要防微杜渐,企业刑事合规建设应以预防为主,矫正为辅助。“雀巢案”就是最好的证明,事先进行刑事合规制度建设,等同为单位设置一道“防火墙”,能够大大降低单位犯罪风险。

企业刑事合规

1.企业家高频罪名?

虚开增值税发票罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、合同诈骗罪、单位行贿罪、挪用资金罪、销售假冒伪劣产品罪、逃税罪、贷款诈骗罪、非法经营罪等。

2.单位犯罪高发环节?

商业模式、日常经营、财务管理、融资环节、公司设立、变更、产品生产、物资采购等。

3.企业刑事合规在预防阶段应该如何做?

(1)聘请律师对公司经营模式、盈利方式等进行评估,并出具法律意见书;

(2)制定合规的公司规章制度,人员管理架构;

(3)聘请律师开展刑事合规计划;

(4)委托第三方机构进行评估、开展内部调查;

(5)聘请律师定期在公司开展刑事合规专题讲座、员工合规培训或进行一对一合规咨询,对公司管理层、员工进行必要的教育和培训。

企业刑事犯罪风险决定企业的生死存亡,企业刑事合规制度,则是杜绝企业刑事犯罪风险最有效的措施之一。如果您对企业刑事合规感兴趣,欢迎联系信之源律师事务所,竭诚为您服务。

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