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孙宇光律师专栏|企业刑事合规常见的几种刑事罪名

返回列表来源:信之源 发布日期 2019-07-15 17:16:00 浏览:-

企业在日常运营中会面临很多法律风险,其中最严重的就是刑事法律风险。企业刑事合规,通俗点讲究是指企业在正常运营过程中,不存在任何的违反刑法的风险。下面孙宇光律师就来较大家如何防范企业常见的几种刑事犯罪。

企业刑事合规

第一,虚开增值税发票罪

企业要对增值税专用发票的行为进行严格把关,现在我国对于徐开增值税专用发票罪的入罪门槛比较的低,虚开1万元以上或者是虚开专用发票骗取国家税款5000元以上,就会涉嫌刑事犯罪。在司法实践中,开票方和受票方的票、物和款这三项如果无法对应的话,就可能会涉嫌虚开增值税发票。虚开的数额以虚开增值税发票的数额来决定。

第二,非法集资

非法集资并不是一项罪名,其是一类行为的同城,比如常见的非法细说公众存款罪和集资诈骗罪。企业是依靠资本来进行运营的,但是如果企业在进行融资的过程中,如果稍不注意,就会陷入非法集资,承担相应的刑事责任。

第三,商业贿赂类犯罪

商业贿赂类返祖是目前国家重点打击的犯罪类型,对腐败采取零容忍的状态,企业在运营中一定要彻底杜绝商业贿赂的行为,谨防刑事犯罪。

第四,非法经营罪

非法经营罪是指没有获得行政审批、许可或者超出了经营犯罪,进行非法经营活动,扰乱市场经济秩序,情节严重的行为。企业在进行经营过程中,一定要注意自己经营的项目有没有得到国家的行政许可,应该向相关部门进行积极的沟通、咨询,在经营之前,一定要做好尽职调查。如果自己难以把握的话,最好请专业的刑事辩护律师出具专业的法律意见,来规避刑事法律风险。

第五,环境污染行为

环境污染行为也属于企业刑事犯罪中比较高发的罪名。国家的环保力度越来越大,很多企业为了追逐最大化的利益,忽视了欢迎因素,从而构成刑事犯罪。

孙宇光律师

孙宇光律师,信之源律师事务所合伙人/刑事部主任,北京工商大学法学院硕士生实践导师,北京电视台《法治中国60′》栏目嘉宾律师。主办职务犯罪、经济犯罪、诈骗犯罪、走私犯罪、黑恶犯罪、非法集资罪、职务侵占罪、贪污受贿罪等刑事案件,参与及办理了1000+起刑事案件。

作为一名北京本地律师,很多当事人形容孙律师“宁折不弯、不畏强权”。“每一个人的自由和财产都需要我们去守护。”孙律师坚持用法治之刃努力维护着每一位当事人的尊严与公正。

近年来,孙律师代理了多起重大有影响力的刑事案件、企业类犯罪案件,办案视角独特,辩点深刻,尤其擅长分析历年法官的判决思路,多角度推演辩护思路,更大程度维护当事人的权益。

北京市信之源律师事务所成立于2004年,先后被司法局授予“海淀区优秀律师事务所”、“北京十佳律师事务所”、“海淀区法律援助工作先进集体”等荣誉称号,北京电视台《法治中国60’》唯一合作律所。信之源北京律师事务所地址:北京市海淀区海淀东三街2号新东方南楼15层,全国免费咨询热线:400-053-0960

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