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企业刑事合规如何做?企业刑事合规分类介绍

返回列表来源:信之源 发布日期 2022-07-19 16:28:00 浏览:-

企业刑事合规业务快速发展,不同的企业需要的企业刑事合规业务也有差异。下面我们就来简单的介绍一下企业刑事合规业务的分类。

企业刑事合规

企业刑事合规业务主要可以分为以下几类:

一,以介入的时间,分为事后合规、事中合规、事前合规。

事后合规,就是已经发生刑事案件,针对犯罪原因进行合规建设,一方面杜绝再犯,另一方面从制度和执行层面防范相同或类似犯罪行为发生。

事中合规,就是已经发生刑事风险,针对风险情况,积极采取合规措施,避免企业被刑事立案或获得从轻处理。

事前合规,就是在企业制定管理体制、财务制度和商业模式时,同步进行合规建设,确保企业规范运行,完全消灭犯罪或被犯罪侵害的可能。

事中与事后合规,企业往往是被动的。事前合规,企业是主动的。律师一般在企业被动时介入,但眼光不能停留在事后,而应该。让企业看到事前合规的重要性和必要性。

二,从涵盖的范围,分为单项合规和全面合规。

单项合规是指针对某一个条线或某一个风险点而展开的合规建设。比如虚开发票,就针对开发票这一环节进行合规建设。污染环境,就针对危险废物的处置程序展开合规建设。

全面合规是指对企业的管理制度、决策制度、财务制度、进货制度、生产制度、销售制度及品牔宣传等企业生产经营的所有方面与环节都进行合规建设。这往往需要花费大量的人力、物力和财力。需要一个强大的律师团队,也需要强大的资金保障。

律师合规业务的开展,一般从一项到多项,从单项到全面。

三,从业务开展的方式,分为以下几种:

刑事合规咨询、刑事风险识别、刑事合规培训、刑事司法应对、刑事控告、反舞弊调查、刑事合规计划的制定与落实、受检察院委托进行第三方监管等。其中刑事合规计划的制度与落实,是律师合规业务中最重要的一项。

以上就是关于企业刑事合规业务的主要分类,企业刑事合规对于企业来说是不可或缺的。如果您有此方面的需求,欢迎咨询信之源律师事务所,竭诚为您服务。

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