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涉嫌非吸、集诈犯罪法院怎么判?

返回列表来源:信之源 发布日期 2022-08-16 13:18:00 浏览:-

近期非法集资类刑事案件伴随民间借贷P2P暴雷潮频频发生,然而比钱款遭遇暴雷更可怖的,是亲人突然涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留乃至坐牢失去自由。如果周围亲戚朋友遭遇了非吸、集诈犯罪法院会怎么判呢?

非吸集诈犯罪

一,非吸、集诈犯罪高风险人群

核心人物

如老板、大股东、高管。这类人员深度参与公司整体非法集资行为,对全案负全部责任,刑事风险最高。

中层领导

如销售部门负责人、各区域、门店经理等。这类人员直接领导参与公司非法集资行为,对自己以及自己手下人员在公司的作为一并负责任,刑事风险次高。

骨干员工

如销售金额大,在公司起重要作用的员工。这类人员对自己在公司的作为负责任,给公司做的“贡献”越大相应责任也越大,刑事风险较高。

其它未参与非法集资行为的员工刑事风险较低。

二,非吸、集诈犯罪法院怎么判

从严惩处对象

重点打击非法集资犯罪中的组织、策划、指挥者、主要实施者和主要获利者,即本文上述高风险人群中的核心人物。

定罪量刑与追赃挽损并重

法院对定罪量刑和追赃挽损工作同等重视。定罪量刑是直接打击犯罪行为,追赃挽损是降低犯罪行为危害后果,二者在化解社会矛盾的层面作用相当,法院审理非法集资类案件尤其重视追赃挽损效果。所以站在嫌疑人的角度,积极退赃退赔,努力减少和挽回损失对自己案件的积极作用不言而喻。

如何区分集诈与非吸(轻罪与重罪关键)

是否具有非法占有目的是区分集资诈骗非法吸收公众存款的关键,换句话说是重罪与轻罪的分野。法院总结以下情况一般可以认定具有非法占有目的,即构成集诈,重罪:

1.大部分资金未用于生产经营活动,或名义上投入生产经营但又通过各种方式抽逃、转移资金的;

2.资金使用成本过高,不具有支付全部本息的现实可能性的;

3.资金使用决策极度不负责任,造成资金缺口较大的;

4.归还本息主要通过借新还旧来实现的;

5.其它依据相关司法解释认定非法占有目的的。

根据上述标准,司法实践中同一案件中既可能出现有的人被判集诈,有的人被判非吸的情况;还可能出现同一人被判集诈和非吸数罪并罚的情况,并不奇怪。

如何认定自首坦白立功等减轻处罚情节

自首、坦白、立功是法律规定的从轻或减轻处罚情节。嫌疑人被抓获前,明知公安机关会前来处置,仍在特定地点等候的,可视为自动投案;到案后能如实供述犯罪事实的,可以认定构成自首。笔者按,嫌疑人到案后如实供述自己参与犯罪事实的,构成坦白;揭发办案机关尚未掌握的犯罪事实,或提供重要线索帮助侦破其它案件的构成立功。

对积极筹措大额资金退赃的可以大幅从宽处罚

如法院公布的案例中,某人违法所得17万余元,审理过程中其在家属积极配合下退赔480万元,且提供第三人名下的股权及账户等财产线索供办案机关查封、冻结,最后法院对其大幅从宽处罚。

以上就是对于涉嫌非吸、集诈犯罪的高风险人群及法院会怎么判的介绍,如果您的亲属遇到此类情况,欢迎咨询信之源律师事务所。我所刑事辩护团队,由资深北京教授律师带队,深耕刑事辩护领域18年,欢迎前来咨询了解。

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